( ĐVO ) - Ngày 23/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền và sự kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị, cũng như việc hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền vừa được Quốc hội duyệt y
933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng tiền khác đã được quy đổi). Cùng với việc chủ động phát hiện các giao tế đáng ngờ về rửa tiền, nhà băng quốc gia còn tiếp thụ 50 văn bản từ các cơ quan thực thi luật pháp yêu cầu soát, cung cấp thông tin liên quan đến hàng chục bị can hoặc đối tượng chống chọi trong các vụ án hình sự.
Dự định trong thời gian tới Cơ quan Thanh tra giám sát của Ngân hàng quốc gia cũng sẽ có văn bản chỉ dẫn cụ thể về chế độ thưa các giao thiệp quy mô lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 20/2013/QĐ-TTg.
Theo quy định này, chậm nhất đến 14h của ngày làm việc, các tổ chức tín dụng phải gửi mỏng hoạt động kinh dinh mua, bán vàng miếng của ngày làm việc liền kề trước đó về nhà băng quốc gia. Tổng số giao du đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50. Cũng nằm trong kế hoạch giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác buồng rửa tiền, ngày 31/7/2013, Ngân hàng Nhà nước có văn bản về việc bẩm tình hình kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày.
Tại cuộc họp, các quan điểm phát biểu đều khẳng định phát hiện và xử lý hành vi rửa tiền là đòi hỏi xuất hành từ nội tại của nước ta. Bên cạnh đó, từ khi Quốc hội khóa XIII duyệt Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ càng củng cố và tạo tiện lợi cho Việt Nam thực hành tốt hơn công việc này. 933 tỷ đồng (bao gồm cả các đồng bạc khác đã được quy đổi).
Theo đó, mức giá trị của giao tế có giá trị lớn phải vắng là từ 300 triệu đồng, bắt đầu vận dụng từ ngày 10/6/2013.
Theo mỏng của Ngân hàng Nhà nước, tổng số giao thiệp đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50. Nhà băng Nhà nước đã cung cấp 165 báo cáo để chuyển cơ quan công an và cơ quan thanh tra chuyên ngành để coi xét, xác minh, trong đó số ít gửi cho cơ quan công an là 160 báo cáo. Phải báo cáo các giao tế từ 300 triệu đồng Trước đó, nhằm giám sát các giao tiếp lớn, phục vụ cho công tác phòng rửa tiền, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg, quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải bẩm.
Kết quả làm việc của Cơ quan Thanh tra, giám sát nhà băng và Thanh tra chi nhánh nhà băng Nhà nước tỉnh, thị thành cũng phát hiện và làm rõ nhiều sai phạm của cá nhân chủ nghĩa, tổ chức có liên can đến hành vi rửa tiền.
T (Tổng hợp). H. Theo đó, các giao du vàng có quy mô từ 300 triệu đồng quy đổi sẽ phải báo cáo.
